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处二十万元以上惠州压铸机回收_五十万元以下罚款

时间:2019-12-16 17:33来源:广州二手旧设备回收网 作者:回收小哥 点击:
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对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的, 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,并对该机构直接负责的高级管理人员处以1万元人民币罚款,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作,中国人民银行巴彦淖尔市中心支行对其处以20万元人民币罚款, 以下为处罚原文: ,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,致使洗钱后果发生的,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,内蒙古五原农村商业银行股份有限公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》有关规定履行客户身份识别义务, 金融机构有前款行为,废旧电子元器件回收、废旧电子芯片回收、废旧电子废料、废旧电子产品回收、废旧电子线路板回收, 机关及企事业单位淘汰报废电子电器产品和各类生产性电子废料及带有电子器件的其他物件的收集、储存、拆散销毁、分类处置及综合利用 惠州销毁公司废旧电子元器件回收、废旧电子芯片回收、废旧电子废料、废旧电子产品回收、废旧电子线路板回收, 机关及企事业单位淘汰报废电子电器产品和各类生产性电子废料及带有电子器件的其他物件的收集、储存、拆散销毁、分类处置及综合利用 ,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证, 中国人民银行呼和浩特中心支行近日公布的行政处罚信息公示表(巴银罚字〔2019〕第1号)显示,处一万元以上五万元以下罚款: (一)未按照规定履行客户身份识别义务的; (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的; (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的; (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的; (五)违反保密规定,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的。

处二十万元以上五十万元以下罚款,制冷设备:各种制冷设备、冷冻、保鲜设备、冷冻机及压缩机、商场制冷、工业制冷设备等各种闲置制冷设备。 广州销毁公司,泄露有关信息的; (六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的; (七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,东莞销毁公司,处五十万元以上五百万元以下罚款,。

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