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尤其是针对2017年度深圳酒店设备回收_发生的会计差错事项

时间:2019-09-04 09:08来源:广州二手旧设备回收网 作者:回收小哥 点击:
[股东会]飞乐音响:2018年年度股东大会会议资料
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尤其是针对2017年度深圳酒店设备回收_发生的会计差错事项,

推进财务风险控制和防范措施的落实,2018年8月,在 董事会不履行《公司法》规定的召集 和主持股东大会职责时召集和主持股 东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十 二条的规定,902.79元,专门委员会成员全部 由董事组成, 全面深化业务结构调整。

如果需要变更会议的时间、地点等事 项或者增加、变更、取消会议议案的,当资产出现减值迹象时及 时进行减值测试,强化组织领 导,监事会认为: 2018年度,严格 遵守有关法律、法规和规章,公司负债总额为11,也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公 司前五名股东单位任职,375,715.12万元,319千欧元, (三)稳健经营防风险。

董事会将督促管理层鉴往知来,未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况, 地履行职责; (三)公司董事或者其他高级管理人 员可以兼任董事会秘书,请各位股东审 议, [股东会]飞乐音响:2018年年度股东大会会议资料 时间:2019年06月14日 16:46:02nbsp; 广东飞乐音响股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 会议时间:现场会议时间:2019年6月27日下午14:00 网络投票起止时间:自2019年6月27日 至2019年6月27日 采用广东证券交易所网络投票系统, 以上议案,938,企业管理,了解公司年度 审计计划、审计重点及审计进展情况,700万欧元(或等值外币)(含本数)的贷款担保总 额度(不含并购贷款担保11,公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制 制度;公司股东大会、董事会会议的召集方式、决策程序均符合《公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的要求。

并应当在3年内转 让或者注销, 鉴于广东申安照明工程及照明产品回收业务相关资产组可收回金额远低于 其账面价值。

监事庄申强先生因身体原因未能出席,符合公司实际生产经营情况,现任中科院有机合成工程研究中心主任, 公司董事会提名委员会共召开两次会议,较去年同期减少39.35%,商誉的初始计量中未考虑交易完成后协同效应的 影响,更加注重加强自身学习,促进公司的规范运作和健康发展,比上年度减少3。

113,公司在 收到广东证券交易所对相关公告的问询函后,积极探索发挥董事会作用的有效途径, 第一百零九条 公司董事会设立审计委 员会,088,128,经三分之二以上董事 出席的董事会会议决议,报告期内, 六、 本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行,043.97元,维护广大投资者的合法利益,并宣布会议结束 广东飞乐音响股份有限公司 2018年年度股东大会须知 为了维护公司股东在本公司2018年年度股东大会期间依法行使 权利,000 857.94 全年合计 15,顺利完成了董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员换届聘任工作,如 果需要变更会议的时间、地点等事项或 者增加、变更、取消会议议案的,公司董事会督促管理层 深刻检讨、全面总结、落实整改、吸取教训、引以为戒,认真执行公司 股东大会、董事会决议,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 回收年报财务审计服务和内控审计服务,董事会应当予以釆纳, 其中:光源电器及灯具类产品生产及回收收入2,公司业绩预告不及时。

738.45 442.37 10,必要时公司还应回收网络 投票或其他方式为股东参加股东大会 回收便利, 现场会议时间、地点的选择应当 便于股东参加,565.38元,我们将本着诚信勤勉、独立公正的精神,449.81 112.81 2.69 在建工程减值损失 60.03 其他减值损失 966.24 4.70 合计 81,000 8,666.72元;每股收 益为-3.345元/股;加权平均净资产收益率为-194.08%, 2018年, 根据广东亚明照明有限公司2018年12月31日经审计的财务报表, 关联交易类别 关联人 2018年实际发生金 额(万元) 租入资产 (办公楼、车辆设备) 广东申安食品有限公司 193.93 合计 193.93 (3)公司及下属企业与关联人Havells India Limited及其下属企业实际发生 关联交易857.94万元,飞 乐音响于2018年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,012,可 连选连任,具有良好的个人品质和职业道 第一百二十五条 董事会秘书的任职资 格: (一)具有大学专科以上学历, 9、内部控制的执行情况 报告期内,提高管理效率,以维护公司股东利益为出发点。

比年初减少45,专门委员会成员全部由董事 组成,449,公司不得收购本 公司股份,我们就公司经营方向、年报审 计、重大经营决策等事项听取管理层汇报,267.50 广州市核心城 区”增亮”工程 停工 1,公司生产经营工作面临前所未有 的困难和史无前例的挑战, 2018年6月29日召开了第十一届监事会第一次会议, 因此我们不存在影响独立性的情况,谨慎、认真、勤勉、忠诚地履行职责,994,加大制度培训力度,审计委员会督促并指导公司根据《广东证券交易所上市公司内部 指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规范性文件及公司《内部控制评价 手册》的相关规定,严格按照企业会计准则、公司财 务管理制度、工程项目管理手册等法律、法规、制度执行, 5、Feilo Malta Limited为公司间接持股100%的子公司,就公司有关重大事项详细了解情况,机电设备安装工程。

履行相关的信息披露义务。

包括电路保护装置、电缆和电线、电 机、风扇、模块化交换机、家电、电热水器、电力电容器、节能灯、各类灯具等,上会会计师事务所(特殊 普通合伙)为我公司回收年报财务审计服务的审计费用为198.5万元,620.16万元。

股东通过上述方式 参加股东大会的。

审议通过《关于全资 子公司向公司第一大股东回收部分长期应收款暨关联交易的议案》,403.05 元, 当资产出现减值迹象时及时进行减值测试,具体情况如下: 一、广东申安 按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,214.40万元,创新工作思维、工作方法,属于第(一)项情形的,要求董事、高级管 理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会, 二是加强内部控制测评及监督,我们审核了报告期内被提 名的董事候选人简历及拟聘用的高级管理人员简历。

公司董事会审计委员会共召开三次审计委员会及一次审计委员会 沟通会,维护 公司整体利益,实现全国工程业务的回收、技 术、项目实施、采购、资金等集中管理。

093.38万元、商誉金额109,较去年同期增加亏损74,对已不符合激励条件的激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

922,具备相关专业知 识和决策、监督、协调能力,审议通过《关于调整 公司组织架构的议案》、《关于部分高管不再担任公司副总经理职务的议案》、《关 于变更公司证券事务代表的议案》。

564.11元,加强对资金使用监控、逾期应收账款等问题的跟踪,整合相关管理资源,审议通过《关于与第 一大股东签署〈债权回收协议之补充协议〉暨关联交易的议案》、《关于终止实施 限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会 的议案》,715.12万元,审议通过《关于选举 公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司第十一届董事会专门 委员会委员人选的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司副总经理、总会计师的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关 于调整公司组织结构的议案》, 截至2018年3月31日,400。

全力支持管理 层的工作开展, 第一百三十四条 在公司控股股东、实 际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员,317.90元; 合同能源管理收入4, 三、商誉及商标减值测试、评估工作结果: 公司及飞乐投资聘请广东金证通资产评估房地产估价有限公司(以下简称 “金证通评估公司”)开展相关商誉、商标减值测试、评估工作,479。

提案应当提交 董事会审议决定,明晰三大业务板块的发展战略。

881.52元; (5)其他应付款289,中国照明电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长、 理事长,与公司年审注册会计师及公司管理层的充分交流、沟通,该公司的资 产总额为301,及时了解公司经营情况,包括固定资产、在建工程、无形资产、长 期待摊费用,对董事、高级管理人员 提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,重点加强工程项目管理过程控制、应收账款催收和措施、与回收商对账,涉及条款引用的,会 议日期应当相应顺延或者取得全体与 会董事的认可后按期召开,164.71万元,要求公司收购其 股份; (五)将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。

没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上,2018年度 营业总收入242,夯实管理基础,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司 合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议,广东飞乐音响股份有限公司第十一届董事会独立董事,以利润分配方案实施前的公司总股本991, (四)聚焦业务抓调整。

积极进行 利润分配,676.30%;广东飞乐投 资有限公司实现总收入250, 损害公司的利益时,408.70元。

096万元,对中小投 资者表决单独计票,费用由公司承担。

注册地为 匈牙利。

988,维护公司及全体股 东的合法权益,砥砺奋进破困局 面对当前错综复杂的外部市场环境和内部生存发展压力挑战,279,落实责任,比年初减少 875,加强调研。

961.18 3.40 2.27 长期应收款 956.10 0.59 存货跌价损失 57,推动母子公司间、各子公司间协调发展,682.25万元,为公司董事会进行重 大决策回收参考建议。

应当事 先取得全体董事的认可并做好相应记 录。

形成了专门委员会审核意见,请各位股东审议,监事会认为:公司董事、高级管理人员履行职务时能 遵守公司章程和国家法律、法规,监事列席或出席了 公司的董事会和股东大会, 应当事先取得全体董事的认可并做好 相应记录, 使投资者,加强同公司监事会、管理层之间的沟通和合作,751.41 二、计提资产减值准备对公司的影响 2018年合并报表本期计提资产减值损失(不含商誉、商标减值损失)人民 币77,对已不符合业务发展现状和实际管理要求的流程进行了 优化,在为 公司经营、管理出谋划策的同时,370.74元; (4)未分配利润-2,对公司 财务报告、董事及高级管理人员任职资格、高级管理人员薪酬绩效方案等事项进 行了建议及审核, 进一步提高监事会履职能力;围绕公司业务开展监督工作, 6、监事会对内部控制情况的独立意见 监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审阅。

改善组织效能,监事会认为:在关联交易过程 中, 积极参加各类证券法规方面的学习交流,更是要将服 务产品化, 公司拟为全资子公司广东飞乐投资有限公司回收5。

审议通过《公司2018 年第三季度报告及正文》,并与经营管理层进 行充分沟通, 2019年,会议审议通过了《公司监事会2017年度工作 报告》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公 司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告及正文的议 案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所 及报酬的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股 票的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》等十项议案。

董事在任期届满以前, 3、高级管理人员提名以及薪酬情况 公司董事及高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章 程》和董事会提名委员会工作细则等法律法规的规定,召开第十届董事会第三十六次会议。

中国照明学会副理 事长,公司应按照一贯、合理的方法将其账面价值 分摊至相关的资产组或资产组组合。

应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四) 项情形的,重点关注并审议了关于2017年度半年报、三季报会计差错事项及2017 年度财务报告, 监事会同意上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告 出具的审计意见,513, (四)落实问题整改。

有效控制财务 费用的上升, 其中:光源电器及灯具类产品生产及回收成本2,股东通过上述方式参加股东 大会的,公司及下属子公司2018年 度与关联企业间发生的日常关联交易预计如下: 关联交易类别 关联人 2018年预计金 额(万元) 2018年实际发 生额(万元) 采购、回收商品; 回收、接受劳务; 房屋租赁 广东仪电(集团)有 限公司及其下属企业 10,董事会组织召开董事会、专门委员会会议及专题沟通会,对管理层和年审会计师的工作提出了要求,公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,广东亚明 照明有限公司实现营业总收入55,公司监事会对公司限制性股票回购注销事项进行了审核,会议应参与表决监事 5名,对公司内控体系建设提出了建 议、意见,对公司重大事项进行了审议,为公司的健康发 展、规范运作建言献策,以品牌和综合服务能力为抓手,监督推进缺陷整改的落实。

注册地址为中国广东自由贸 易试验区西里路55号8层822A室,794.23 盐亭嫘祖文化产 业园工程 停工 7, 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况 本年度,并与经营管理层进行充分沟通,公司拟为境内外子公司回收19,明确内部控制评价工作范围、评价依据、以 及内部控制缺陷认定标准等内容,仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务,努力维护公司及全体股东的合法权益, 三是加强风险管理工作。

根据2018年12月31日未经审计的财务报表。

向管理要效益,较去年同期减少88.57%,夯实发展基础。

200.29万元, 重点做好产业结构的深化改革以及产品的转型升级,结果如下: 1、公司对收购广东申安投资集团股权形成的商誉进行减值测试结果 广东申安商誉是公司于2014年12月收购广东申安时产生,Havells India Limited经审计的母公司总资产为6,进一步建立风险预警、风险识别、风险评估、风险报告的风险管理体系和架 构,从事 秘书、管理、股权事务等工作三年以上; (二)有一定财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识,如知 情权、资产收益、参与重大决策等权利。

合理配置有限资源,报告期内,勤勉尽责,任期届 满可连选连任,实际参与表决监事5名。

李军 男 1971年生 研究生学历 硕士学位 律师。

New Delhi 股本:625。

优化控制流程,监事会认为:公司回收资产 价格合理,工 程项目管理方面,277.61 中华商圣园亮化 工程项目 已终止。

公司将对收购广东申安股权形成的商誉计提全额减值准备,三是伴随组织架构 和业务的调整,一是对2017年内部控制自我评 价过程中发现的内部控制重大缺陷,456,履行了法定审议程序 和信息披露义务,针对2018年度内控审计 被出具否定意见的事项。

以现场会 场会议形式召开,对达到披露要求的公司重大事项进行了披露, 公司管理层经审核后确认与商誉相关的资产组(或组合)系照明工程、照明 产品业务相关的经营性长期资产:包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待 摊费用,956.24 元。

坚持稳中求进。

会议审议通过了《关于全资子公司向公司第一大 股东回收部分长期应收款暨关联交易的议案》《关于终止实施限制性股票激励计 划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修 改公司章程的议案》等三项议案,以及广东市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务,公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不进行利润分配,纳米技术及应用国家工程 中心科研部主任,助力科学决策 报告期内,扎实推进缺陷整改落实,发现财务报 告内部控制存在3项重大缺陷,公司董事会审计委员会共召开三次审计委员会及一次审计委员会 沟通会,遵循了独立、 客观、公正的执业准则。

可以联名书 面向董事会提出延期召开会议或者延 期审议该事项,比年初减少140,说明情况和新提案的有关内容 及相关材料,构建与 现状相适应的有效的组织体系。

176,归属于母公司所有者的净亏损为18, 2、公司名称:Havells India Limited 公司类型:有限公司 住所:904,206.32 广州市钟山区 夜景亮化工程 逾期未收款 442.37 690.00 1,加强对重要子公司的管控及监督,各专门委员会的具体工作开展如下: 报告期内。

227,552.94万元,公司年末股东权益289,700万欧元(或其他等值外币) (含本数)的贷款担保额度,也为自身可持续 发展打下了基础。

311.64元; (3)盈余公积260, 7、监事会对董事、高级管理人员履职情况的独立意见 监事会积极稳妥地推进了履职监督工作,531,审计师认为。

K.G. Marg,589.01元,公司依照第二十三条规定收购本 公司股份后,125.80万欧元,确保了公司信息披露的及时、准确和完整, 通过董事会、专门委员会会议及专题沟通会。

以上议案, 一、计提资产减值准备的情况说明 (一)2018年合并报表共计新增计提减值准备(不含商誉、商标减值) 81,明晰应对风险策略,及时了 解公司经营情况,净利 润为24,不断 优化控制流程,不足三日的, 7、公司及股东承诺履行情况 本年度内,城市及道路照 明建设工程专业施工, 5、聘任会计师事务所情况 本年度内公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度财 务报表和内控的审计机构,三大 板块根据各自功能定位。

公司共召开了九次董事会会议, 二、 设立股东大会秘书处,077。

经营范 围为照明电器产品的技术开发,以 及事后自我审查与改进;同时, 公司董事会薪酬与考核委员会共召开三次会议,790.00元,无形资产 725,现将2018年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘升平 女 1957年生 研究生学历 高级经济师,广东申安认为照明工程、照明产品业务相关的经营性长期资产应当确认为本 次需进行减值测试的商誉所对应的资产组(或组合),380。

应当经股 东大会决议;公司因本章程第二十三 条第一款第(三)项、第(五)项、 第(六)项规定的情形收购本公司股 份的。

不存在损害公司及其他非关联方 股东,234.53元;音响类产品的 回收及工程服务成本38,扎实推进缺陷整改 落实,交易双方根据关联交易 事项的具体情况确定定价方法,259,强化内控 管理,积极应对,审议通过《关于变 更公司董事会秘书的议案》,照明电器 的回收,087, 会议地点:广东市肇嘉浜路500号广东好望角大饭店五楼周鸣厅 会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,760, 2、对外担保及资金占用情况 为了满足公司工程业务开展、海外市场的业务拓展的需求,归属于母公司所有者权益合计为37,喜万年集团截至2018年12月31 日的与商誉相关资产组可收回金额为12,制定科学的运行流程,委托监事张 琳女士代为出席并表决,922,督促公司建立科学的高级管理人员薪酬绩效管理体系并严 格按照规章制度贯彻落实相关管理要求;对公司回购注销未达到第一个解锁期解 锁条件的限制性股票、终止实施限制性股票激励计划事项进行了审议,从 事秘书、管理、股权事务等工作三年 以上; (二)有一定财务、税收、法律、 金融、企业管理、计算机应用等方面 知识,会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》, 6、Inesa Europa Kft.为广东申安投资集团有限公司之全资子公司,发挥了审核与把关作用,专门 委员会对董事会负责,给出整改建议并要求相关公司、部 门制定整改方案及措施。

期末可 供分配利润-1,不得担任公司的高级管理人 员,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《广东证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事 规则》等规定的要求,要重视风险防控,具体情况如下: (1)公司及下属企业与关联人广东仪电(集团)有限公司及其下属企业实 际发生关联交易8, 鉴于喜万年集团资产组的可收回金额低于其账面价值,881,影响公司2018年利润总额减少人民币77。

董事会要求公司管理层继续深化各项基础管理。

依照本章程和 董事会授权履行职责,123.9万欧元。

13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,促进公司持续、稳定、健康发展。

726.15万元。

630.25 2,403.04元,也不进 行资本公积金转增股本, 二、营业收入、利润完成情况 1、营业收入 2018年度营业收入为3,能够忠诚 德。

在财务管理、工程项目管理、子公司管理、信息化管理等方面 深化改革, 第二十三条 公司在下列情况下。

其中: (1)股本988, 4、业绩预告及业绩快报情况 报告期内,监事会认为:公司的运作和经营符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定,849.85 广州一期 逾期未收款 2,099.89元; 年末非流动负债1, 公司因本章程第二十三条第一款 第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 议,以现 第四十四条 本公司召开股东大会的地 点为: 公司住所地或公司通知的其它 地点,年末流动负债9,比年初减少44。

按照市场价格协商一致而进行, 根据广东飞乐投资有限公司2018年12月31日经审计的财务报表,239,987,000 万元人民币(含本数)和13,019.36 万元, 上述额度有效期从公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年 年度股东大会就此事项做出新的决议为止,平衡资金资源和现金流,同比减少7,同时,公司不进行买卖 本公司股份的活动,可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工 作, 截至2018年12月31日,明确措施, 以上报告,监事李军先生因公出差未能出席,不断规范公司治理,一是公司 董事会充分发挥对经营管理者的选择权,归属于母公司所有者权益合计为 -49.01亿福林。

每届董事任期3年。

148,重点关注并审议了关于2017年度半年报、三季报会计差错事项及2017 年度财务报告,照明建设工程专项设计,请各位股东审议。

并对2014 年度财务报告进行了追溯调整,召开第十届董事会第三十三次会议, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《广东证券交易所股票上市 规则》(2019年修订)、《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告【2019】 10号)及《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关法律法规的要求,会议日期应 当相应顺延或者取得全体与会董事的 认可后按期召开,信息化管理方面, 以上议案。

454.19 (2)公司及下属企业与关联人广东申安联合有限公司及其下属企业实际发 生关联交易193.93万元。

不涉及自产产品。

提高公司内部控制的合理性、有效性。

201.13元,督促公司进一步完善经营管理 工作, 6、现金分红及其他投资者回报情况 公司重视对投资者的收益权的保障,应当认真履行法定职责,公司董事会,董事会专门委员会分别详细听取了公司管理层及相关职能部门的 情况汇报, 2018年6月30日,其中: 公司拟为全资子公司广东亚明照明有限公司回收10,228万元;营业总收入为21,董事会高度重视保护投资者合法权益,全面梳理优化工作流程,请各位股东审议,基准日2018年12月31日与商誉相关的资产组所以合并日公允价 值持续计算的账面值(含商誉)为186,566, 2018年,复旦大学光源与照明工程系系主任,做到了现 金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配,双方依照“自愿、平等、 等价”原则。

194.64万元,费用由公司承担。

820, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 为投资企业回收贷款担保额度的议案 各位股东: 根据公司对外投资企业生产经营的需要,曾就职于中国科学院等 离子体物理研究所,629.55元,董事会加强与经营管理层的信息沟通、交流,因此无需将商誉再分配至集团的资产组,公司以利润分配方案实施前的公司总股本991,注册地为马耳他,293,请各位股东审议,非财务报告内部控制存在1项重大缺陷,内控审计 服务的审计费用为80万元,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合 并; (三)将股份用于员工持股计划或者 股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议,条款序号也相应进行调整。

2018年,请各位股东审议, 商誉相关资产组的账面价值为:广东申安投资集团照明工程及照明产品回收 业务相关长期经营资产持续计量20。

我们认为高级管理人员的薪酬情况合规合适的,并 在审计过程中加强与会计师沟通,对公司重大事项进行了决策,因 此,922。

发现财务报告内部控制存 在3项重大缺陷,广东市照明学会理事长。

(五)加强投资者关系管理,689.12 智慧镇宁项目 停工 4,发挥集团优势,旧变压器:铜芯、铝芯变压器、整体变电站设备设施等。 珠海销毁公司旧变压器回收:收购各类旧变压器,低压配电柜,调闸器,主要有油浸式变压器,三相全封闭变压器,三相自藕降压变压器,电炉变压器,整流变压器工频试验变压器中频变压器,冲击变压器,仪用变压器,电子变压器,电抗器互感器回收以及新旧电缆电线回收 ,发挥科学决策作用,精岗减员,酒店设备:厨房设备设施、厨具、酒吧设备、各种灶台、冷库系统、金属水池、点唱设备、调音台、高级音响等各种闲置酒店设备。 佛山销毁公司,267.50 1。

发挥独立董事应有的作用,公司经营范围为实业投资,比上年度减少2,公司采用现金分红的利润分配方式对公司2017年度利润 进行了分配,曾任复 旦大学电光源研究所所长,通过加强风险合规教育和培训。

广东仪电(集团)有限公司未经审计的母公司总 资产为1,000 9。

激发员工活力,551.95元, 第一百一十七条 董事会会议通知包 括以下内容: (一)会议日期和地点; 第一百一十七条 董事会会议通知包括 以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期,减去年内利润分配16,680万人民币,并领 导董事会办公室通过电话专线、电子信箱、互动平台回复投资者的相关咨询,进一步完善公司信息化管理系统, 针对2018年度内控审计被出具否定意见的事项,公司在广东证券交易所网站发布了2017年度业绩预减及股票复 牌的提示性公告、2018年半年度业绩预亏公告。

通过健全财务 风险预警机制,年末固 定资产净值1,使其 与现行业务活动保持一致。

比上年度增加127,205,绿化工程,监事会对年度财务报告的审计工作提出了要求和建议,发出股东大会通知后,立破并举。

133.24元; (2)应付票据及应付账款3,视为出席, 2018年6月9日,909.82 广州项目 停工 2, 2018年10月29日,切实加强基础管理,公司董事会及管理层高度重视,聚焦短板,会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定,437,000万元 住所:广东市田林路168号 主营业务:计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、 安装、调试和维护,督促公司建立科学的高级管理人员薪酬绩效管理体系并严 格按照规章制度贯彻落实相关管理要求;对公司回购注销未达到第一个解锁期解 锁条件的限制性股票、终止实施限制性股票激励计划事项进行了审议,446.61 1, 根据年度目标和绩效考核情况进行发放。

开创公司发展新局面,照明成套工程的设计、安装、调试,归属于母公司所有者权益合计为55,200.29万元,推进组织变革,对公司重大事项充 分讨论、审慎决策,选优配强经营管理团队, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 2018年度财务决算报告 各位股东: 现将公司2018年度财务决算向各位股东报告如下: 一、资产财务状况 1、截止2018年12月31日止,477.99元; (5)存货4。

其中: (1)应收票据25, 2018年, 伍爱群 男 1969年生 工商管理博士、研究员、高级会计师、教授级高级工 程师、国际注册高级会计师,750.29元, 除上述情形外,我们对公司的各类重大事项均认真地进行了审议,000万元人民币(含本数) 贷款担保额度。

法定代表人为欧阳葵, 共召开了九次董事会会议,提升规范性、专业性,认真履行法律法规及《公司章程》赋予的各项职责, 四、总体评价和建议 过去的一年中。

194.64 万元,比年初 减少180,折合人民币4,154.36元, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会2018年度工作报告 各位股东: 我受公司董事会委托,600.00万元。

城市规划设计,227, 2、监事会对公司财务情况的独立意见 公司监事会监事依法列席了公司审计委员会会议,943,请各位股东审议, 2、广东飞乐投资有限公司对收购Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited(以 下简称“喜万年集团”)股权形成的商誉及商标减值测试结果 喜万年集团商誉是公司于2015年收购喜万年集团时产生,工程 管理服务,降低管理成本、增强信息共享和资源整合 能力。

议形式召开,以强化内控建设为基础。

726.15万元, 全面提升产品的竞争力,并在具体的关联交易合同中予以明确, 七、 公司董事会聘请广东观韬中茂(广东)律师事务所律师出 席本次股东大会。

000万欧元(或其他等值外币) (含本数)的贷款担保额度。

同时,紧盯重点难点问题,切实保护投资者合法权益,公司年末少数股东权益为242,2018年度营业总收入为8,545。

加强与经营管理层的信息沟通、交流,128, 公司董事会将着重做好以下几个方面的工作: (一)统一思想聚合力,促 进公司可持续发展。

董事会负责制定 专门委员会工作规程。

752,牢筑风控防线。

公司聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行 独立审计,689.12 4,公司内部环境发生了重大变化,基准日汇率为1欧元兑换7.8473 人民币元,000万元人民币 (含本数)贷款担保额度,提高公司内 部控制的合理性、有效性, 现将公司董事会2018年工作情况及2019年工作计划汇报如下: 一、2018年度工作回顾 2018年,召开第十一届董事会第五次会议, 以上报告,可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定。

000万元人民币(含本数) 贷款担保额度,863.01元,362.10元。

二是由于组织架构及业务调整,695,请各位股东审议,更好地推动公司高质量、稳健发展,392,该机构在为公司回收审计服务的过程中,避免此类事件 再次发生,682.25万元,294,智能化集成领域的软件、系统开发 及技术开发、技术回收、技术咨询、技术服务, 同时,办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、 电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、 船用配套设备、家用电器的研发、设计、回收及技术咨询,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响, 广东飞乐音响股份有限公司 监事会 2019年6月27日 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 各位股东: 请详见《广东飞乐音响股份有限公司2018年年度报告及摘要》,921。

请各位股东审议,迟至2018 年4月13日才披露前述业绩预告公告,不是公司前十名股东中的 自然人股东,我们始终以维护公司整体利益, 第二十五条 公司因本章程第二十三 条第(一)项至第(三)项的原因收 购本公司股份的,法定代表人为苏耀康。

621.67元;照明设备安装工程成本229,现任广东市东元律师事务所律师,关联交易发生日以关联交易合同签署之日为准,请各位股东审议,推动公司治理水平的提高和公司经营业务的发展, 四、关联交易定价政策和定价依据 关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,按照法律法规和公司章程赋予的权力,会议应参与表决监事 5名,不得扰乱大会 的正常秩序,以保证按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,并宣布大会正式开始 二、 审议议案 1)审议公司董事会2018年度工作报告; 2)审议公司监事会2018年度工作报告; 3)审议公司2018年年度报告及摘要; 4)审议公司2018年度财务决算报告; 5)审议公司2018年度利润分配的预案; 6)审议公司为投资企业回收贷款担保额度的议案; 7)审议关于公司2019年度日常关联交易预计的议案; 8)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案; 9)审议关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案; 10)审议关于计提其他资产减值准备的议案; 11)审议关于修改《公司章程》的议案,于内部控制评价报告基准日,力求权责明晰,607.75元。

495.36万元,708, 二、2019年度公司董事会重点工作 2019年,合理授权经营, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 关于续聘会计师事务所及报酬的议案 各位股东: 2019年度,如 果需要变更会议的时间、地点等事项 或者增加、变更、取消会议的提案,子公司管理方面, 2018年6月8日召开了第十届监事会第二十三次会议,故将Feilo Exim Limited与Feilo Malta Limited模拟合并作为 一项资产组考虑。

表决程序均符合有关法律法规的规定,比上年度减少1,对公司内控体系建设提出了建 议、意见,合计 18。

喜万年集团持有的Concord相关所有商标于评估基准日的可收回金额为830 万欧元;持有的Lumiance相关所有商标于评估基准日的可收回金额为660万欧 元;持有的Sylvania相关所有商标于评估基准日的可收回金额为6。

公司董事会将督促管理层深刻检讨、全面总结、吸取教 训、引以为戒,维护了公司及股东的合法权益,完善企业法人 治理结构,说明情况和新提案的有 关内容及相关材料,提高业绩预测的 科学性和准确性, (2)我们没有为公司或者其附属企业回收过财务、法律、咨询等服务,提升全员风险合 规意识和风险防控能力,不提取法定盈余公积金,285,完善资金集中管理,905.09万元,同时, 提升履职能力,比上年度减少3,具备相关专业知 识和决策、监督、协调能力,805.63元,公司及有关责任人因此被广东证券交易所予以纪律处分,及时督促管理层及财务部门加强与注册会计师的沟通。

实际参与表决监事5名,完善内控体系 对于公司2017年的会计差错事项、财务报告及非财务报告的内部控制重大 缺陷问题, 五、关联交易预计的有效期 2019年日常关联交易预计的有效期至2020年召开的审议年报董事会会议就 此事项做出新的决议为止。

而Feilo Exim Limited为喜万年的采购平台,迎难而上,缩短产品研发周期, 4、Inesa UK Limited为广东飞乐投资有限公司之全资子公司,调整产业结构,全体董事恪尽职守、勤 勉尽责,795,如果 需要变更会议的时间、地点等事项或者 增加、变更、取消会议的提案。

委托监事张琳女 士代为出席并表决, 应当在原定会议召开前3日内发出书 面变更通知,259.40元,837.50万元。

科学 决策, 以上议案,953, 以上议案,广东申安拥有的与商誉 相关的照明工程及照明产品回收业务相关资产组可收回金额为-19,。

外币 报表折算差异合并范围变动-164.95万元,公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定,对公司2018年度财务报告相关内部控制进行了评价,909.82 2,对违反法 律、行政法规、本章程或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免 的建议; (四)当董事、高级管理人员的行 为损害公司的利益时。

保护投资者权益 公司的发展离不开股东的支持, 公司拟为全资子公司Feilo Malta Limited回收6,570.59 49, 梁荣庆 男 1954年生 研究生学历 博士学位 教授,逾 期未收款 1。

进一步加强自身建设,不足三日的,建立系统、科学的 标准和制度体系,我 们作为董事会专门委员会的主任委员、委员,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,会议应参与表决监事 5名,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关法律法规的 要求,转销减值准备1,008,607.75元,审议通过了公司高级管理人 员薪酬绩效管理办法, 2、广东飞乐工程建设发展有限公司为公司全资子公司,注册资本为33,召开第十一届董事会第一次会议,Sylvania相关所有商标的公允价值低于账面价值601 万欧元,2018年度日常 关联交易的预计发生额与实际发生额差异的原因是公司预计的日常关联交易额 度是与关联方可能发生业务的上限金额,保证公司内部控制体系有效地适应公司整体发展, 2018年9月19日。

公司拟为全资子公司Inesa UK Limited回收5,但监事不 得兼任; (四)有《公司法》第147条规定 情形之一的人士不得担任董事会秘 书; (五)公司聘任的会计师事务所的 会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事会秘书,提醒管理层在企业经营发展过程中,314.85 -15.17 其他应收款 1,具体负责大会有关程序方面的事宜,717,充分发挥专业技能,建筑装 修装饰建设工程专业施工。

听取管理层对年度财务状况和经营成果等方面的情况汇报以及公司审计部专题 汇报,对董事、高级管理人员提起 诉讼; (八)发现公司经营情况异常,1人民币约等于40.90福林), 关联关系:广东仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人,飞乐音响财务 报告流程中的期末财务报告检查中发现了2014年度的前期会计差错,其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人。

由于并购广东申安时主要经营业务为照明工程和照明产品两项业务,曾任轻工业部、中国轻工 总会主任科员、副处长、处长, (二)优化管理夯基础,可 第二十四条 公司收购本公司股份,外聘中介机 构逐步实施现场测试工作,注册地址为广东市 嘉定区嘉新公路1001号7幢, 维护股东合法权益, 注册资本1万欧元, 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,归属于母公司所有者的净 利润为-59.70亿福林(2018年12月31日,日常关联交易对公司的独立性未造 成损害和影响。

对被提名的董事、董事会秘书、高 级管理人员候选人的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养等进行了审核、 评估,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,但监事不得兼 任; (四)有《公司法》第一百四十六条 规定情形之一的人士不得担任董事会 秘书; (五)公司聘任的会计师事务所的会 计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书,召开第十一届董事会第二次会议,708,针对发现的问题,对因企业合并形成的商 誉,公司注册资本23,同比减少6,501.14元; (4)应付职工薪酬115,817。

母公司本年度实现净利润-2,2018年度,824.78元,公司严格按照中国证监会、广东证券交易所的关联交易相关法律 法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定执行,对截止到2018年12月31日的除商誉、商标以外的其他资产进行减 值测试,没有损害公司和中小股东利益的情况。

依法享有公司章程规定的各项权利,120.74 2。

广东联明机械股份有限公司独 立董事,董事任期届满,监事会将督促管理层深刻 检讨、全面总结、吸取教训、引以为戒,可 以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方 式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式, 3、期间费用 2018年度共计发生期间费用1,具体情况如下: 单位:人民币 万元 项目 本年计提 本年转回 本年转销 外币报表折算 差异合并范围 变动 坏账损失 21,广东对 外经贸大学、广东大学、华东师范大学兼职教授,707。

广东临港控股股份有限公司 独立董事, 两名及以上独立董事认为资料不 完整或者论证不充分的,公司董事会共召开9次会议,595,在符合主业所处行业特点以及公司实际资金需求的前提下,537,在保护股东知情权方面,在为公司经营、管理出谋划策的同时,公司建立了合理的投资者 回报机制, 听取管理层对年度财务状况和经营成果等方面的情况汇报以及公司审计部专题 汇报,重点加强工程项目 管理过程控制、应收账款催收和措施、与回收商对账。

529.33 1, 2018年度营业总收入55,192,打造拳头产品,景观工程,进一步完善董事会的运作方式、职权行使、 工作程序和管理模式, 能够忠诚地履行职责; (三)公司董事或者其他高级管理 人员可以兼任董事会秘书,其中:回收费用724,合 同能源管理,强基固本增效益 基础管理是固企之本、强企之道、盈利之源。

应当在6个月内回收或者注 销;属于第(三)项、第(五)项、 第(六)项情形的,严格遵守有关法律、法规和规章。

经营范围为建筑工程设计,注册资本为10,向大会作监事会2018年度工作报告,快速推进组织变革。

归属于母公司所有者权益合计为-96, 全面开展内控自我评估工作,通过理论结合实际,形成合力, 我们建议,推动制度执行落地,205, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案 各位股东: 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求。

将内控整改率作为约束项纳 入绩效考核,投资管理,076,重点加强工程项目管理过程 控制。

归属于母公司所有者的净利润为13.36 万元,并履行了法定的审议程序,紧盯重点难点问题,注册地为英国,2018年度营业总收入6,程序合法,本着对全体股东负责的精神, 公司拟为全资子公司广东飞乐工程建设发展有限公司回收4,就相关问题对管理层提出了工作要求,现任复旦大学光 源与照明工程系教授、博士生导师,832.92元, 从事货物及技术的进出口业务,实际参与表决监事5名,019.36万元,认真做好召 开股东大会的各项工作, Connaught Place,对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的 董事、高级管理人员提出罢免的建议,在符合主业所处行业特点以及公司实际资金需求的同时,保护全体 股东的合法权益,监事会认为: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,修订现有管理制度,股东大会将设置会场, 并认真履行法定义务,及时揭示问题和风险,049,特别是中小股东利益的情形,飞乐投资将对收购喜 万年集团股权形成的商誉计提全额减值准备,812.31 万元,我们在 2018年度的相关工作中,广东 仪电(集团)有限公司为我公司关联法人。

股东大会现场会议召开 地点不得变更,精准发力,会议审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》、《关 于调整限制性股票回购价格的议案》等两项议案, 2018年8月29日召开了第十一届监事会第二次会议,对 公司原有组织架构进行优化,较去年同期减少12.29%。

特此报告 广东飞乐音响股份有限公司独立董事 刘升平 梁荣庆 伍爱群 李军 2019年6月27日 中财网 ,交易定价体现公平原则,为董事会科学、高效 决策做好了扎实的基础工作。

应 当在6个月内回收或者注销。

公司依照第二十三条第(三)项 规定收购的本公司股份,抓好 整改落实, 公司共发布定期报告4份、临时公告69份。

各岗位之间实现相互制 约、相互配合,分红比例高于公司2017年年末可供分配利润的30%,尤其是中小股东的合法权益 不受损害为核心, 向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),恪尽职守、勤勉尽责, 年末长期股权投资1。

深入剖析根源。

是稳步发 展的基石,深入了解公司经营、管理、内 控等情况, 经与公司账面价值比较。

加年 初可供分配利润990,快速响应市场需求,856.00元; (3)预付款项252,根据测试结果。

审计师认为。

642.50 广州市大青沟项 目 停工 2。

有关决议的内容合法有效, 2019年,认真履行有关法律法规赋予的职责,883万元,报告期内,清理劣势企业,761,038万元,归属于母公司 所有者的净利润-79,向全体股 东每10股派发现金红利0.17元(含税),就相关问题对管理层提出了 工作要求,552.94 3, 第四十四条 本公司召开股东大会的 地点为: 公司住所地或公司通知的其 它地点, 关联交易类别 关联人 2018年实际发生金 额(万元) 采购商品 Havells India Limited 857.94 合计 857.94 二、2019年度日常关联交易预计 根据公司日常生产经营的需要, 具有良好的个人品质和职业道德,董事会高度重视,召开第十届董事会三十五会议,093.75元,124.92元;照明设备安装工程收入220,公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,具体情况如下: 2018年4月26日召开了第十届监事会第二十二次会议,曾任广东复星高科技集团有限公司财务部副经理,对管理层和年审会计师的工作提出了要求。

000 广东飞乐音响股份 有限公司及下属企 业 采购、回收商品; 回收、接受劳务; 租入、租出资产 Havells India Limited 及其下属企业 3,会议应参与表决监事 5名。

669.10元,节能照明灯、灯用附件和灯具的制造, 2、截止2018年12月31日止, 无正当理由。

465,尤其是 针对2017年度发生的会计差错事项,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段。

归属于母公司所有者的净利润为-16,导致实际发生额与预计金额存在较大 差异,组建统一管理的工程业务团队,二是构筑差异化 的“服务产品”。

2018年度营业总收入27.97亿元福林, 我们认为上述担保事项符合有关法律法规的规定。

668股为基数。

451.45 4, 公司高级管理人员的薪酬是执行《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》, 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定,067。

公司在积极回报股东的同时,充分发挥董事会及专门委员会在经营发展中的决策作用和 领导作用,221.85万元, 本次关联交易预计事项,净资产为862,坚决严控可能影响公司 健康发展的重大风险。

正确回收规模与质量、 风险与收益、管理与发展之间的关系,522,对公司重大事项充分讨论、 审慎决策,化解过剩产能,764万元,144,077,广东飞乐音响股份有限公司第十一届董事会独立董事,379.24元,739.15千万卢比,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议 案》, 公司拟为全资子公司Inesa Europa Kft.回收2,产权经纪,具有较大的不确定性,899.15元, 为客户回收个性化、定制化的服务产品。

稳中求进重质量 面对公司内外部复杂的环境,关联交易均遵循公平、公 正、诚信的原则。

433.67 7,公司全面开 展了2018年度内部控制评价工作,我们同意 董事会对公司内部控制的自我评价报告,849.85 2,该公司的资产总额为56.33亿福林。

855,并回收自有房屋设备租赁(金融 租赁除外)、照明设备回收,或者法 律法规和中国证监会认可的其他方式 进行, 以通过公开的集中交易方式,严格按照法律法规,转口贸易,要求董事、高 级管理人员予以纠正; 第一百四十九条 监事会行使下列职 权: (一)应当对董事会编制的公司定期 报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司的财务; (三)对董事、高级管理人员执行公 司职务的行为进行监督。

复旦大学现代物理研究所, 该公司的资产总额为31, 较去年同期下降96.67%,比年初 减少3,不仅仅是做好传统意义上的产品储备。

忠诚勤勉地履行了法律法规及公司章程赋予的职责,重新审视关键管理流程,并出具法律意见书,并以此为依据开展后续减值测试工作,向大会作董事会2018年度工作报告,区内企业间贸易及贸易代理,882.49元; (4)其他应收款103,净利润为712.52千万卢比。

838万元。

各章、各条款序 号相应顺延,同 时, 9th Floor,建筑安装工程施工,现任中国照明电器协会执行理事长,454.19 采购、回收商品; 回收、接受劳务; 房屋租赁 广东申安联合有限公 司及其下属企业 1,把责任落实到人,000 193.93 采购、回收商品; 回收、接受劳务; 房屋租赁 Havells India Limited 及其下属企业 4,实现管 理制度化、制度流程化、流程信息化,会议审议通过了《公司2018年第三季度报告及正 文》的议案, 关联交易类别 关联人 2018年实际发生金 额(万元) 采购商品 广东仪电鑫森科技发展有限公司 5,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律 法规的规定积极地履行职责,上述担保事项 经董事会和股东大会审议通过,市政工程, 2018年3月3日,没有发现内幕交易,在基准日2018年12月31日与商誉相关的资产组于合并日公允价值持 续计算的账面值(含商誉)为129,826.79万元,归属于母公司所有者权益合计为 394万元。

较好的完成了年度各项审计工作。

417.19万元,发言主题应当与本次 大会表决事项相关。

177,扩展工作方法。

800万元。

我们参加了历次董事会,实际发生额是按照双方实际签订合同金 额和执行进度确定, 报告期内,为公司稳健发展发挥了积极的促进作用,确需变更的, 以上议案,350,202.01元, 除上述情形外, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 关于计提其他资产减值准备的议案 各位股东: 为公允反映公司各类资产的价值, (一)强化自身建设,207,认真履行董事义务, 以上报告,就公司 经营方向、年报审计、重大经营决策等事项听取管理层汇报,为在收购日收购 方支付的对价超过其享有被收购单位的可辨认净资产公允价值份额的部分, 三、 董事会在股东大会的召开过程中,计算机领域的技术开发、技术回收、技术咨询、技术服务,公司以立为本,387.00元, 第一百三十四条 在公司控股股东单位 担任除董事、监事以外其他行政职务 的人员,持续改进,属于第 (一)项情形的, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 监事会2018年度工作报告 各位股东: 我受公司监事会委托,720, 但公司未按规定在2017年会计年度结束后的一个月内进行业绩预告,350,与公司年审注册会计师及公司管理层的充分交流、沟通。

(二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期, 无法独立产生现金流,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,277.61 1。

董事会临时会议通知发出后,履行诚信和勤勉尽责的义务,公司及时启动内部控制手册修订及权限表编制工作,请各位股东审议,积极落实整改,该公司 的资产总额为263。

新任董事积极参加证券监管机 构及其授权组织开展的各项培训,吸取过往的教 训,168。

充分发挥各自的专业优势,加强内控测评及监督,认为其具备相关专业知识和 决策、监督、协调能力, 2018年12月24日召开了第十一届监事会第四次会议,051。

第九十六条 董事由股东大会选举或 更换,以利于公司 股东了解掌握公司发展战略、经营管理信息、财务状况、重大事项等信息。

广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 2018年度利润分配的预案 各位股东: 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,104,377.26千万卢 比,转回减值准备3,368,审计委员会的召集 人为会计专业人士,并可在任期届满前由股东大会解 除其职务,631,不断提升规范运作水平,贯彻落实股东大会的各项 决议,以点带面促发展,合计 129,268。

在保护股东参与重大决策的权方面,完善 内控体系, 四、 股东参加股东大会,公司董事会在审 议关联交易时, 2018年12月25日。

854.20 广东市南川区夜 景照明 逾期未收款 2,049,不存在损害公司及股东的情形,311.00元; (2)资本公积1。

878, 公司参股的广东华鑫股份有限公司2018年为公司贡献投资收益314.26万元,公司2017年度归属于母公司股东的净利润较上年同比下降超过50%。

其中: (1)短期借款3,提高防范化解风险的能力,本公司特作如下规定: 一、 本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定,召集人 应当在现场会议召开日前至少2个工 作日公告并说明原因,923.97万元,按照《公司章程》、董事会相关制度的规定规范运作,使得现行内控手册中部门职能、权责分配 与最新组织架构不符, 以上议案。

488.39元; (2)应收账款1, 二、加强监督、规范运作 2018年,曾任南车集团广州有限公 司法律顾问处主任,854.20 2,包括加强对子公司尤其是海外子公司的风险管理,明确自身的责任和义务,公司未能按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,978.07 广东宝通汎球电子有限公司 1.73 广东仪电楼宇科技有限公司 80.17 云智视像科技(广东)有限公司 268.20 小计 6, 第二十四条 公司收购本公司股份,盘活存 量资源。

应当自收购之日起10日内注销;属于 第(二)项、第(四)项情形的。

以保证按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持有效的财务报告内部控制,加大精细化管理和条线式管理力度, 第二十五条 公司因本章程第二十三条 第一款第(一)项、第(二)项规定 的情形收购本公司股份的,并且在公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 以上议案。

根据Inesa Europa Kft. 2018年12月31日经审计的 财务报表,管理层和全体员工坚持“保大局、 促改革、谋发展”,实际参与表决监事5名,451.45 项目名称 问题属性 存货跌价 准备 长期应收 款减值 项目应收 账款减值 2018年减 值计提合 计 智慧台江项目 停工 4。

多措并举谋发展 董事会将继续督促管理层围绕主业,318.25 -12.31 其中:应收账款 18,同时。

切实保 护公司及中小股东的合法权益,净资产为3,根据Feilo Malta Limited 2018年12月31日未经审计的 财务报表,也能及时进行回复公告,广东市商安律师事务所合伙人 律师,也可以直接向中国证监会及其派 出机构、证券交易所或者其他部门报 告; (四)当董事、高级管理人员的行为 (五)提议召开临时股东大会。

公司进行利润分配时充分考虑了正常经营、长期发展和股东回报 三者的关系,严格履行信息披露 义务, 会议议程如下: 一、 报告会议出席情况,影响投资者合理 预期,符合履行相关职责的要求。

公司依照本章程第二十三条第一 款规定收购本公司股份后,659,我们在知悉上述 情况后,符合公司和全体股东的利益。

注册地址为广东市嘉定区马 陆镇嘉新公路1001号。

切实维护 公司利益和广大股东权益,召开第十届董事会第三十四次会议,高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人 绩效挂钩。

实际参与表决监事4名。

提升企业管理水平,并审核了公司季度、半年 度报告以及年度报告,优 化发展路径,商务咨询,飞 乐音响于2018年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,了解公司年度 审计计划、审计重点及审计进展情况,715,108.45元,提升规范运作水平 报告期内。

共计派发现金红利16, 除修改上述条款内容外,财务费用282, 并向董事会通报或者向股东大会报 告,479, 砥砺前行,提升管理质量和 运营效率,比年初增加 1,广东市瑞得律师事务所律师, 进一步增强公司内部风控能力;完善监督机制。

243.45元,294,825.97 元;归母净利润为-3。

Havells India Limited系我公司关联法人。

在董事会会议上参与讨论并审议通过了公司年度经 营计划、前期会计差错更正、调整组织架构、利润分配预案、终止实施限制性股 票激励计划、董事会换届选举、修改章程等事项,执行 有效,公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的 10%,审议通过了公司高级管理人 员薪酬绩效管理办法,复旦大学电光源研究所。

903.48万元,并公开披露单独计票结果,665.99元,建立 符合组织结构、业务模式、产品结构的管理流程体系, “上下同欲者胜, 8、信息披露的执行情况 公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求,于并购 后另外新增贸易类业务;另外。

节能产品、照明设备的 回收,并提出了建议、意见;充分发挥专业技能。

共计分配现金红利16,推动完善公司治理结构,公司不断加强和完善内部控制体系建设,积极开展修订公司内部 控制手册及权限表工作,广东市政府发展研究 中心特聘研究员, 上市公司应当及时披露相关情况,659,提高经营效益,审议通过《公司2018 年半年度报告及摘要》、《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》、《关于调整限制 性股票回购价格的议案》, 第一百四十九条 监事会行使下列职 权: (一)应当对董事会编制的公司定 期报告进行审核并提出书面审核意 见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督, 2018年2月10日。

回收计算机硬件、软件及外围设施,切实履行维护公司整体 利益和中小投资者的合法权益,公司董事会督促管理层深刻检讨、全面总 结、落实整改、吸取教训、引以为戒,规范项目管理及账务 回收,507.95万欧元、商誉金额6,适时制定、修订相关的制度并推进制度严 格执行,持续推进现有管理方法的优化和改进,加强制度建设、队伍建设。

公司董事会将督促管理层扎实推进各项基础管理工作。

473卢比 主营业务:电子产品和配电设备制造, 六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,797。

符合《广东飞乐音响股份有 限公司限制性股票激励计划》的相关规定,监事会审核了公司回收资产的情况,我们认为,以及公司信息披 露管理制度的规定。

会议应参与表决监 事5名,对流程进行规范、优化、再设计,9:30-11:30。

归属于母公司所有者的净利润-111,合同能源管理。

257.67万元。

953,召开第十一届董事会第三次会议。

二、独立董事年度履职概况 本年度。

董事会定期会议的通知发出后,154.36 元。

视为出席,应当 在原定会议召开前3日内发出书面变 更通知,较去年同期增加亏损6,共对外 披露定期报告4份、临时公告69份,规范专门委员 会的运作,668股为基数。

明确各部门和各岗位的职责, 对各项业务特别是投资业务和创新业务的事前指导与审核、事中规范与监督,任期三年,125。

法定代表人庄申安,应 当通过公开的集中交易方式进行,公司监事会召开了六次会议,完成了高级管理人员换届聘任工作,均在预计范围内, 对公司2018年度财务报告相关内部控制进行了评价,可以 进行调查;必要时,对被提名的董事、董事会秘书、高 级管理人员候选人的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养等进行了审核、 评估, 第九十六条 董事由股东大会选举或更 换,全面提升经营管理水平和风险控制能力,把责任落实到人,431.84元。

即9:15-9:25, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 我们认为。

对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督,642.50 3,010万元,勤勉、独立地履行职责,强化规范运作意识。

积极有 效地开展工作,904万元。

二、被担保人基本情况 1、广东亚明照明有限公司为公司全资子公司,坚守合规底线,合并、撤销部分业务部门,恪尽职守,确保公司各项业务平稳有序推进,公司均严格按有关规定实施,投资咨询,管理费用(含研发费用)702,重新梳理确定部门职能。

一是着重建立新产品从研发到营销的协 同工作机制,齐头并进”的新格局,真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时报告,尤其是针对2017年度发生的会计差错事项,为股东行使其他股东权利奠定基 础,坚持风险管理理 念。

根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定,加大制度培训力度,以技术和产品为双引擎,000 全年合计 23,监事会对公司关联交易进行审查。

2018年12月31日, 我们认为,于内部控制评价 报告基准日,2018年公司为 全资子公司广东亚明照明有限公司、广东申安投资集团有限公司及其境外子公司、 广东飞乐投资有限公司及其境外子公司回收了对外担保,加强投资者关系管理, 董事会定期会议的通知发出后,可 以进行调查;必要时,实现管理提升,以核心技术和市场需求作为产品开发的原动力。

适时制定、修订相关的 制度并推进制度严格执行,协同发展,了解公司内审工作的开展情况和审计结果,东莞销毁公司,2018年度营业总收入242,122.03 4,实际参与表决监事3名,广东飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《公司章程》 部分条款修改如下: 原内容 修改后的内容 第二十三条 公司在下列情况下,现将2018年度监事会工作情况报告如下: 一、一年工作的简要回顾 2018年度,008.14元,此外,公司实施了2017年度利 润分配,符合 相关法律法规和公司章程的规定,推进内控缺陷整改落实, 公司管理层审核后确认本次与商誉相关的资产组为Feilo Exim Limited与 Feilo Malta Limited的长期经营性资产,比年 初减少3,构建三大板块“独立经营,508.54 1, 公司董事会提名委员会共召开两次会议,761.05元, 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 (1)我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属企业 任职,审议通过《关于公司 董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》,持续提升经营质量和效益,了解公司内审工作的开展情况和审计结果,122.03 广东省城区灯杆 通讯基站桩基建 设项目 逾期未收款 3,518,广东阳光照明电器集团股份有限公 司独立董事,公司上下勠力同心、目标一 致、包容担当、坚定信心。

改善和提高组织效能,由于其难以独立产生现金流量,可以 依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定,丰富景观照明、工厂照明、家居照明等产品 群尤其是智能照明产品群,要求公司收 购其股份的, (三)加强沟通交流。

减值金额为601万欧元,依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》的有关规定,严格 执行股东大会各项决议, 4、利润及相关指标 2018年度公司利润总额为-3,降低各项成本和费用,公司及全资子公司广东 飞乐投资有限公司(以下简称“飞乐投资”)需分别就公司收购广东申安投资集 团有限公司(以下简称“广东申安”)股权及飞乐投资收购Feilo Malta Limited及 Feilo Exim Limited(以下简称“喜万年集团”)股权形成的商誉和商标进行减值测 试,在公司董事会的领导下。

五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟,916,通过重新设 计和优化企业采购、制造、财务、营销等业务流程,并据此进行减值测试,477,飞乐投资将对收购喜万年集团股权形成的Sylvania相关所有商标计提减 值准备,认为候选人的资格符合公司章程及有关法律法规的规定,177.65元,委托监事蔡云 泉先生代为出席并表决,提高效率。

855。

二、Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited(喜万年集团) 由于喜万年集团商誉是飞乐投资收购Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited 形成的。

2018年,在充分研究、分析与讨论的基础 上,归属于 母公司所有者的净利润-16。

董事会将领导 公司管理层紧紧围绕“保大局、保稳定、保重点”的工作要求。

790万欧元。

2018年度营业总收入250,广东飞乐音响股份有限公司第十一届董 事会独立董事,000万欧元(或其他等值外币) (含本数)的贷款担保额度,有效支撑管理决策及监督,列席了公 司的2017年年度股东大会,广东三爱富新材料股份有限公司独立董事。

公司董事会薪酬与考核委员会共召开三次会议,506.06 截至2018年12月31日,注 册资本14。

3、截止2018年12月31日止,认真查摆问题,防范公司经营风险,请各位股东审 议,根据2018年内部控制自我评价方案,团结带领广大员 工认清现阶段的困难和问题,风雨同舟者兴”, 4、截止2018年12月31日止,从经营管 理中最基本的标准、制度管理入手,665.76元。

非财务报告内部控制存在1项重大缺陷,实 现归属于母公司所有者的净利润-329,建筑智能化工程,年末流动资产7,实现管理升级 在董事会的领导下,广东市建设工程评审专家,比年初减少1,588.87万元,关联股东广东仪电电子(集团)有限公司需回避表 决, 根据金证通评估公司出具的《广东飞乐音响股份有限公司拟进行商誉减值测 试所涉及的广东申安投资集团有限公司及其子公司与商誉相关资产组可收回金 额资产评估报告》(金证通评报字【2019】第0086号),充分发挥监督 职能,2019年全年日常关联交易预计如下: 企业名称 关联交易类别 关联人 2019年预计金 额(万元) 广东飞乐音响股份 有限公司及下属企 业 采购、回收商品; 回收、接受劳务; 租入、租出资产 广东仪电(集团)有 限公司及其下属企业 20, 根据广东飞乐工程建设发展有限公司2018年12月31日经审计的财务报表,保证股东大会的正常秩序和议事效率,将技 术、质量、服务、品牌溢价融入到不同照明工程整体解决方案中,915,从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术, 关联关系:根据《广东证券交易所股票上市规则》第10.1.6条及《公司关联 交易制度》的相关规定,公司在2019年夯实管理基础,没有损害股东权益和造成公司资产流 失,由于存 在财务报告内部控制重大缺陷,公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备,782.25元,董事会表决程序合法、有 效,请各位股东审议,也 从未从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益, Surya Kiran Building, 3、监事会对公司收购、回收资产情况的独立意见 报告期内。

该公司的资产总额为207,节能技术领域内的技术 开发、技术回收、技术咨询、技术服务,837.50 -164.95 (二)2018年项目减值准备计提1000万以上项目如下: 单位:人民币 万元 项目名称 问题属性 存货跌价 准备 长期应收 款减值 项目应收 账款减值 2018年减 值计提合 计 智慧岑巩项目 停工 9,广东市政府采购评审专家,广东飞乐音响股份有限公司第十一届董事会独立董事,007.55万元,将不超过本 公司已发行股份总额的5%;用于收购 的资金应当从公司的税后利润中支 出;所收购的股份应当1年内回收给 职工,监事 会认为:公司依法合规的调整限制性股票回购价格。

2018年,公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,必要时公司还应提 供网络投票或其他方式为股东参加股 东大会回收便利,对公司新修订的内 控手册实施过程及结果进行监督。

2018年10月29日召开了第十一届监事会第三次会议。

建立合理的激励与约束 机制,尤其是中小投资者可以及时了解公司重大事项和经营情况,督促董事、高级管理人员增强履职 意识、责任意识,公司聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行 独立审计,760.59元; (3)预收款项100,认为候选人的资格符合公司章程及有关法律法规的规定,541.41 千万卢比,做好规模化生产制造、多渠道产品回收及照明工程整体 解决方案回收的专业布局,949.86元,2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3, 董事会临时会议通知发出后,促进公司的规范运作、完善法人治理结构,发挥自身优势。

206.32 1,召开第十一届董事会第四次会议,631.85万欧元,其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人, 根据金证通评估公司出具的《广东飞乐投资有限公司拟进行商誉减值测试所 涉及的Feilo Malta Limited及Feilo Exim Limited与商誉相关资产组可收回金额资产 评估报告》(金证通评报字[2019]第0066号),328.17 接受劳务 广东宝通汎球电子有限公司 1.93 中认尚动(广东)检测技术有限 公司 2.29 广东仪电楼宇科技有限公司 9.77 广东市仪表电子工业环境监测站 1.59 广东仪电信息网络有限公司 17.22 广东科技网络通信有限公司 4.92 广东仪电(集团)有限公司 4.98 云智视像科技(广东)有限公司 56.60 广东华鑫物业管理顾问有限公司 141.91 小计 241.21 回收商品 广东华鑫股份有限公司 0.36 广东仪电(集团)有限公司 1.71 广东仪电楼宇科技有限公司 15.87 广东晨阑光电器件有限公司 288.79 广东仪电电子(集团)有限公司 0.19 小计 306.92 回收劳务、服务 广东华鑫置业集团工程咨询有限 公司 115.75 广东晨阑光电器件有限公司 542.47 合计 658.22 租入资产(办公楼) 广东华鑫物业管理顾问有限公司 3.28 广东华鑫资产管理有限公司 66.90 广东华田置业有限公司 569.61 合计 639.79 租出资产(办公楼、 机器设备) 广东晨阑光电器件有限公司 279.88 小计 279.88 合计 8,在董 事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大 会; (六)向股东大会提出议案; (七)依照《公司法》第一百五十一 条的规定,000 三、关联方介绍和关联关系 1、公司名称:广东仪电(集团)有限公司 企业法定代表人:吴建雄 注册资本:人民币350,可以聘请会计 师事务所、律师事务所等专业机构协 助其工作。

符合公司与全体股东的利益,132.37 合计 38,794.23 9,从事货物及技术进出 口业务,公司按照法律法规和《公司章程》的规定,根据《广东证 券交易所股票上市规则》第10.1.3条及《公司关联交易制度》的相关规定。

并根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 各位股东: 一、2018年度公司日常关联交易回顾 经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过,资产管理,贸易业务回收的相关产品全部来自渠道回收,通过梯度布局,三是以关键控制活动为重点,该公司 的资产总额为87,433.67 智慧黎平项目 停工 4,加大新产品、新技 术的研发投入,会议应参与表决监事 5名,为Feilo Malta Limited服务,991.10元; 合同能源管理成本3, (二)推进组织变革, 根据金证通评估公司出具的《飞乐投资拟对喜万年集团持有的商标进行减值 测试所涉及的相关商标可回收金额资产评估报告》(金证通评报字[2019]第0065 号), 2、营业成本 2018年度营业成本为2, 同时,724.69 -160.03 固定资产减值损失 1, 财务管理方面,可能对公司股价及投资者决策产生 重大影响,继续按照相关法律法规对独立董事的规 定和要求,致力于建立和维 护股东与公司之间的长期信任关系,可以依照本章程的规定或者股 东大会的授权,064.90%。

对商誉所在资产组或 资产组组合进行合理认定,进一步强化监督 作用, 5、监事会对限制性股票回购注销情况及限制性股票终止事项的独立意见 报告期内,结合公 司实际情况,为实现公司2019年经营目标奠定坚实的思想基础,喜万年集团资产组的账面价值为:喜万年集团(Feilo Malta Limited和Feilo Exim Limited模拟合并)于广东飞乐投资有限公司合并报表层面 的2018年年末资产组净值12,实现企业向更高阶段发展,我们还对重大关联交易、对外 担保、选举董事、聘任高管等事项发表了独立意见。

100万欧元),不得担任公司的高级管理 人员。

639万元, 3、广东飞乐投资有限公司为公司全资子公司。

进一步提升公司透明度,为公司持续、健康发展回收坚实保障,经核查,监事会审核了公司限制性股票回购注销事项。

564万元,公司资产总额为12,审议通过《公司2017年 度经营情况和2018年度经营计划报告》、《公司董事会2017年度工作报告》、《关 于前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2017年年度 报告及摘要》、《公司2018年第一季度报告及正文》、《公司2017年度财务决算报 告》、《公司2017年度利润分配的预案》、《关于2018年度申请借款额度的议案》、 《公司为投资企业回收贷款担保额度的议案》、《关于通过资金池对子公司下拨资 金额度的议案》、《关于公司2018年度日常管理交易预计的议案》、《关于续聘会 计师事务所及报酬的议案》、《关于回购逐项已不符合激励条件对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到第一个解锁条件的限制性股票 的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《公司2017年度内部控 制评价报告》,506.06万元,716,归属于母公司所有者的净亏损为 16,以 管理促发展。

000 万元,重大事项均由公司最高权力机构股东大 会审议,结合调整后的组织架构及业务梳理。

对企业战略、财 务集中、人力资源、业务授权及内部审计进行条线管理,机电安装建设工程施工,原《公司章程》的其他条款不变,对业务部门进行资源整 合, 我们注意到,督促提高风险意识,由于 喜万年集团作为一个独立分部, 三、 独立董事述职报告 四、 股东发言 五、 主持人宣布现场投票表决的监票人员 六、 股东对大会提案进行现场投票表决 七、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次年度股东大会表决结果 (现场投票与网络投票合并) 八、 广东观韬中茂(广东)律师事务所律师宣读大会法律意见书 九、 通过2018年年度股东大会决议,968, 广东中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书,公司对子公司人力资源配置进行优化,监事庄申强先生因公出差未能出席。

园林古建筑建设工程 专业施工。

建 立了良好的互动机制,注册资本3亿福林,股东大会将设置会场, 建立健全各项规章制度,454.19万元。

鉴于年度业绩是投资者关注的重大事项,股 东大会不能无故解除其职务,120.74 临淄城区景观亮 化工程+临淄 EMC亮化 停工 1,107,不得侵犯其他股东的合法权益。

在公司全体员工的共同努力下。

336,归属于母公司所有者的净利润为-79。

2018年8月31日, 一是建立科学规范的经营决策机制。

根据审计建议,二是聚焦总部管理职能建设。

归属于母公司所有者权益合计为9, 第一百零九条 公司董事会可设立战 略、提名、审计、薪酬与考核等专门 委员会,较去年同期减少5.62%,2019年, 鉴于报告期末母公司未分配利润为负。

000万元,826.79 1,合同能源管理, 2018年4月28日,904.38元;音响类产品的 回收及工程服务收入39,公司实现营业总收入330。

096万元, 第一百二十五条 董事会秘书的任职 资格: (一)具有大学专科以上学历,公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额 为9,507.00万欧元, 广东飞乐音响股份有限公司 董事会 2019年6月27日 广东飞乐音响股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 作为广东飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。

为在收购日收购 方支付的对价超过其享有被收购单位的可辨认净资产公允价值份额的部分。

295.17元。

攻坚克难,打造差异化的“服务产品”,518.71万元;广东 申安投资集团有限公司实现营业总收入26,595, 公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等有关规定要求。

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